Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Главная дорога»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж-1, комната 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077762403729
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726581132
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12755-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.m1-road.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Всего получено опросных листов для голосования по вопросу повестки дня от 5 членов Совета директоров АО «Главная дорога» из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.
Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
1. Утверждение годового отчёта АО «Главная дорога» за 2022 год.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Главная дорога» за 2022 год.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
3. О рекомендациях Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
4. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора Общества.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
5. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания ревизионной комиссии Общества.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Формулировка решения, принятого по первому вопросу:
В соответствии с п.12.2(q) статьи 12 Устава Общества утвердить годовой отчет АО «Главная дорога» по итогам работы за 2022 год (Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров).
Формулировка решения, принятого по второму вопросу:
В соответствии с п.12.2(q) статьи 12 Устава Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год (Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета директоров).
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества чистую прибыль Общества по итогам 2022 года в размере 533 427 669,94 руб. (Пятьсот тридцать три миллиона четыреста двадцать семь тысяч шестьсот шестьдесят девять рублей 94 копейки), а также нераспределенную прибыль за 2018-2021гг. в размере 1 671 396 511,40 руб. (Один миллиард шестьсот семьдесят один миллион триста девяносто шесть тысяч пятьсот одиннадцать рублей 40 копеек), что составляет в общей сумме 2 204 824 181,34 руб. (Два миллиарда двести четыре миллиона восемьсот двадцать четыре тысячи сто восемьдесят один рубль 34 копейки), распределить следующим образом:
1. Чистую прибыль Общества по итогам 2022 года и часть нераспределенной прибыли за 2018-2021гг. в общей сумме 2 002 000 000,00 (Два миллиарда два миллиона) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов, исходя из размера 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию;
2. Оставшуюся часть нераспределенной прибыли за 2018-2021гг. в размере 202 824 181,34 руб. (Двести два миллиона восемьсот двадцать четыре тысячи сто восемьдесят один рубль 34 копейки) не распределять.
Выплатить дивиденды по результатам 2022 года в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 31 марта 2023 года; выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, установленный Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу:
Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора Общества:
- Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (ОГРН 1027700305412).
Определить предельный размер оплаты услуг аудитора:
- по проведению аудиторской проверки в соответствии с РСБУ – не более 920 000 (Девятьсот двадцать тысяч) рублей;
- по проведению аудиторской проверки в соответствии с МСФО – не более 1 000 000 (Один миллион) рублей.
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу:
Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания ревизионной комиссии Общества:
- Мазурин Антон Николаевич;
- Вакулин Константин Владимирович.
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3 к Протоколу заседания Совета директоров).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21.02.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 203 от 22.02.2023 г.
2.5. Принятые советом директоров эмитента решения связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента (с правом акционеров на участие в общем собрании акционеров).
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, ISIN RU000A0ZYDC1.
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008
3. Подпись
3.1. Директор АО «Главная дорога» М.В.Плахов
(подпись)
3.2. Дата « 22 » февраля 20 23 г. М. П.